1.094 nuevos sujetos deben reportar información de operaciones y transacciones a la UAFE

Un día antes de ser reemplazado por Carla Mera, el 7 de junio el exdirector general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) Leopoldo Quirós suscribió cuatro resoluciones que disponen la incorporación de 1.094 sujetos (organizaciones y empresas) que deberán reportar operaciones y transacciones, con el objetivo de prevenir el lavado de activos y financiamiento mediante dinero ilícito. Dentro del listado se encuentran partidos y organizaciones políticas (283), comerciantes de joyas y metales preciosos (605), compañías que transportan valores (204) y las bolsas de valores de Quito y Guayaquil. El registro de estos sectores involucrados se inició el 8 de junio. La UAFE sostiene que este proceso se enmarca en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Fuente: El Universo.