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Del purgatorio al infierno… según el GAFI
- 2013-09-14
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La necesidad de crear un escudo ante la creciente penetración del delito en los sistemas financieros a nivel global dio origen a los estándares internacionales en normativas de control, en procedimientos para las transacciones financieras y en las leyes penales que recoge y exige el GAFI para todos los países miembros.
Last modified on 2013-09-14