La Unidad de Análisis Financiero y Económico catalogó a la captación ilegal de dinero como una amenaza en el sector de microfinanzas, determinándose el nivel de riesgo como “medio alto”. Lo considera vulnerable para el cometimiento del delito de lavado de activos en el país. Entre las amenazas identificadas en el sector de microfinanzas, según un informe realizado con el apoyo del Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de Estados Americanos (OEA), se encuentran las siguientes: la ubicación geográfica, la corrupción, el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; la captación ilegal de dinero, el robo de vehículos; el fraude, a través de esquemas piramidales, entre otras.
Fuente: El Universo.
Last modified on 2022-06-06