Estados Unidos pidió confiscar $ 72 millones de la empresa IBCorp Investments and Business Group, propiedad de Jorge Chérrez. Se trata de uno de los investigados por el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). La estafa al seguro social de la Policía Nacional asciende a $ 900 millones. Estados Unidos presentó la solicitud en el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, argumentando que los activos constituirían "bienes involucrados en una conspiración para cometer lavado de dinero, y/o bienes rastreables hasta dicha propiedad". En total, los $ 72 millones de la empresa del intermediario financiero Chérrez, conocido como 'El Mago', corresponden a: $ 63,1 millones, por activos depositados y restringidos en la cuenta de corretaje número 20010195 en Safra National Bank de Nueva York.
Fuente: Primicias.
Last modified on 2023-10-05