El expediente fiscal del caso Sinohydro tiene cientos de documentos. En las carpetas hay cheques, transferencias y estados de cuenta que permiten dibujar la ruta que habría seguido el dinero de los presuntos sobornos que la empresa china habría pagado por ‘quedarse’ con el proyecto Coca Codo Sinclair. Según la teoría que la fiscal Diana Salazar presentó en la audiencia de formulación de cargos, la mayor parte del dinero se distribuyó entre 37 personas. Todos son procesados por el presunto delito de cohecho. Alrededor de estos movimientos, habría funcionado un “entramado empresarial” con cuatro entidades ecuatorianas y siete empresas extrajeras, domiciliadas en paraísos fiscales. En Ecuador, la Fiscalía ha identificado cuatro empresas que se habrían usado para mover esos fondos ilícitos. Todas están relacionadas con la familia de Conto Patiño.
Fuente: Primicias.
Last modified on 2023-03-10